OTOÑAL S.A.
VENADO TUERTO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Otoñal S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Octubre de 2015, a las 09:30 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria a realizarse en las oficinas del Parque, calle Vicealmirante Zar N° 4650, de Venado Tuerto, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Elección de dos Accionistas para firmar el Acta respectiva.
2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 Inc. 1° de la Ley N° 19550, correspondiente al Vigésimo Séptimo Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2015.
3) Elección de 6 miembros Titulares y 5 Suplentes en reemplazo del actual Directorio por finalización del mandato.
4) Elección de 3 síndicos Titulares y 3 Suplentes en reemplazo de los actuales por finalización del mandato.
5) Fijación de remuneraciones de Directores y Comisión Fiscalizadora.
El Directorio
$ 140 273063 Oct. 1 Oct. 5
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ASOCIACION MUTUAL DE EX CONSCRIPTOS DEL CANAL
DE BEAGLE
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual de Ex Conscriptos del Canal de Beagle convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que llevará a cabo el día de 3 de Noviembre de 2015, a las 19 hs., en el domicilio de sus oficinas administrativas Av. Pellegrini 2334 oficina 2 de la localidad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA
1) Designación de dos asambleístas para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta respectiva.
2) Consideración de los motivos de la tardía convocatoria a Asamblea General Ordinaria a para considerar lo ejercicios sociales fenecidos al 30 de Junio de 2011 (irregular), al 30 de Junio de 2012, 30 de Junio de 2013, 30 de Junio de 2014 y 30 de Junio 2015.
3) Consideración del informe presentado por el titular del Organo de Fiscalización.
4) Consideración y aprobación de la Memoria, Estados de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas 1 a 4 y Anexo I, correspondientes a los Ejercicios Económico citados arriba.
5) Elección y renovación de Autoridades
6) Tratamiento de los resultados.
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1) Designación de dos socios para la firma del acta.
2) Creación de una Delegación de nuestra mutual en la ciudad de Neuquén.
3) Fecha de Inicio de actividades y servicios que prestará y la designación de la persona que realizara los trámites necesarios de Inscripción.
$ 150 273060 Oct. 1 Oct. 5
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ASOCIACION MUTUAL
RED SOLIDARIA
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los asociados de la Asociación Mutual Red Solidaria a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 31 de octubre de 2015 a las 10 hs., en la Sede Social de calle Bv. Seguí 1056 - Rosario, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos asociados para la firma del acta junto con el Presidente y Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Balance General e Informe del Organo de Fiscalización correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015.
3) Elección y renovación cargos comisión directiva y órgano fiscalización.
4) Consideración de la gestión del órgano directivo.
5) Ratificación de las retribuciones fijadas a los miembros de los órganos Directivo y de Fiscalización.
6) Actualización valor de la cuota social.
EL CONSEJO DIRECTIVO
$ 45 273107 Oct. 1
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SOCIEDAD DE TRABAJADORES DEL NUEVO BANCO DE
SANTA FE S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, la que tendrá lugar en el domicilio sito en sito en Av. de los Inmigrantes N° 410 de la ciudad de Rosario - Estación Fluvial de Rosario - Salón “Terrazas del Paraná”; en primera convocatoria, el día sábado 24 de Octubre de 2015 a las 9:00 hs. En caso de no reunirse el quórum requerido se llama a segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 10:00 hs., a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Para ser decidido con el quórum y las mayorías de la Asamblea Ordinaria:
1) Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta de asamblea con el Presidente.
2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1º de la Ley N° 19.550, correspondiente al Ejercicio N° 9, concluido el 30 de junio de 2015.
3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio N° 9 cerrado el 30.06.2015.
4) Designación de siete (7) directores titulares y cinco (5) directores suplentes por vencimiento de los mandatos vigentes.
5) Designación de tres (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes por vencimiento de los mandatos vigentes.
6) Aumento del Capital Social dentro del quíntuplo en la suma de $ 114.900, fijándolo en la suma de $ 4.321.756, a cubrirse mediante la emisión de 114.900 acciones escritúrales de $ 1 valor nominal cada una y un voto por acción a integrarse mediante la capitalización de Aportes Irrevocables efectuados durante el ejercicio N° 9 cerrado el 30.06.2015, consistentes en 114.900 acciones Clase B del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
7) Para ser decidido con el quórum y las mayorías de la Asamblea Extraordinaria: en caso de resolverse el aumento de capital previsto en el punto anterior: suspensión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, conforme lo dispuesto en el Art. 197 Ley 19.550.
8) Para ser decidido con el quórum y las mayorías de la Asamblea Ordinaria y/o Extraordinaria, según el caso: Consideración del resultado de ejercicio y su destino y/o constitución de una reserva facultativa.
EL DIRECTORIO
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia (conf. art. 238 de la Ley Nº 19.550). Dicha comunicación deberá ser dirigida al domicilio sito en calle Tucumán N° 2690, Planta Baja - Oficina 02 de Rosario con tres días de anticipación al de realización de la asamblea. Se deja constancia que las copias de los Estados Contables y demás información a ser considerada en la asamblea convocada se encontrarán a disposición de los señores accionistas para su consulta, en el domicilio sito en calle Tucumán Nº 2690, P.B - Of. 02 de Rosario, en el término de ley. Horario de atención a todos los efectos indicados: de Lunes a Viernes de 9,30 a 14:00 hs.
$ 550 273014 Oct. 1 Oct. 7
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CENTRO UNION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS FERROVIARIOS ASOCIACION MUTUAL
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva del Centro, dando cumplimiento a nuestro Estatuto Social en su Art. N° 27 convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día miércoles 28 de Octubre del año 2015 a las 16.30 hs., en nuestra sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos socios para firmar el acta juntamente con el Presidente y Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Aumentos y Disminuciones e Informe del Organo Fiscalizador.
3) Aprobar o rectificar contribución fijada a los miembros de los Organos Directivos y de Fiscalización.
4) Aumento cuota societaria de $ 10,00 a $ 20,00 mensuales.
RODOLFO MARANI
Presidente
CAYETANO VITALE
Secretario
Art. Nº 32: del Estatuto Social- Quórum para cualquier tipo de Asamblea, será la mitad mas uno de los asociados con derecho a participar, en caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros Directivos y Fiscalizadores.
$ 45 273027 Oct. 1
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